تحويل العملات

قم بتحويل:
الى

AML & KYC

 

AML & KYC
KYC (KnowYour Customer) : يقصد بها العملية التي تهدف الى التحري من مصداقية هوية عملائنا وتهدف الى منع استخدام البنوك بطريقة غير شرعية كغسيل الاموال لمحاولة لإخفاء أصل او ملكية عائدات النشاط غير المشروع. عموما، غسل الأموال ينطوي على أي معاملة مالية:
  • من اي نشاط غير شرعي او اجريت لتسهيل او اخفاء نشاط غير قانوني
  • يتابع نشاط غسيل الأموال بدرجة عالية من التشريع العالمي والدولي وبالتالي فإننا نحرص على تنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال التالية من الناحية العملية، لتجنب الإجراءات والعقوبات القانونية في المستقبل.
  • خطر غسل الأموال من قبل عناصر إجرامية من خلال شركة عن طريق استغلال اجراءات إيداع / السحب المتاحة من قبل الشركة، وفرصة لتقديم سلطات تنفيذ القانون وكيانات الضرائب أن مصدر الأموال تأتي من الشركة، هو الربح المحرز في أسواق الفوركس.
  • على سبيل المثال- إذا سمحت الشركة وديعة من كيان واحد لقيدها على حساب التداول لكيان آخر، سيكون باستطاعة هذا الكيان صاحب حساب التداول سحب تلك الأموال إلى حساب مصرفي خاص به، والإبلاغ عنها كانها أرباح. وهذا سوف يفصل تدفق الأموال من الكيان الذي قام  بإيداع المال إلى الكيان الذي قام بسحبها. عناصر إجرامية قد تستخدم هذا الخيار لتحويل الأموال التي لم يتم كشفها من قبل وكالات تنفيذ القانون وإخفاء المصدر الحقيقي للأموال. الأمر نفسه ينطبق على نقل القروض بين الحسابات التابعة لكيانات مختلفة الخ
  • لتجنب مثل هذه الإساءات للشركة، وبحكم التجربة يجب عدم السماح بنقل الأموال بين الكيانات المختلفة. لذلك، يجب علينا أن ننفذ إجراءات    “KYC)أعرف عميلك”).
عملاء HIGH Q FX:
 
1. العملاء العاديين(الأشخاص) :
- على جميع العملاء  تزويدنا بالمعلومات التالية:
- تفاصيل الاسم الكامل.
- إصدار حكومي رسمي كصورة الهوية مع رقم الهوية، و / أو رقم جواز السفر (الأصلي أو نسخ مصدقة).
- إثبات الإقامة – نسخة من فاتورة الكهرباء.
- صورة حقيقية من التحويل المصرفي. المعلومات الظاهرة من التحويل الذي تم من الحساب المصرفي يجب أن تكون مطابق للإسم  الذي قمتم بتزويدنا به في الهوية. اذا لم يتم ذلك، يجب أن تعاد المبالغ الى نفس الحساب المصرفي الذي جاءت منه على الفور، من دون اعتمادها على الحساب التجاري.
- يجب أن يتم السحب إلى الحساب المصرفي نفسه الذي تم الايداع منه (لمنع تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية التابعة لكيانات مختلفة من خلال شركة)، وبنفس العملة لمنع تغييرات العملة من خلال الشركة والى نفس الدولة او البلد التي تم منها الايداع.
- إذا لم يعد الحساب الاصلي متاحا، يمكن تحويل الأموال من الحساب إلى حساب مختلف تحت ملكية نفس الجهة (سوف تحتاج إلى الحصول على نسخة من الشيك أو صك آخر لإثبات ملكية الحساب الجديد)، في نفس العملة وإلى نفس البلد التي تم الإيداع الأصلي منها
العملاء من الشركات (الكيانات القانونية) من سكان أي بلد.

2. العميل هو شركة (كيان قانوني) يجب جمع الوثائق التالية:
-  جميع الوثائق القانونية (شهادة التأسيس، مذكرة ومواد الجمعيات)، والتعديلات عليها (أصلية أو نسخ مصدقة).
-   التفاصيل على المساهمين والمديرين والمستفيدين الحقيقيين منها
- التوكيل للأشخاص المسموح لهم بالقيام بعمليات التفاعل مع الشركة نيابة عن العملاء (إصدار أوامر، التوقيع على وثائق لفتح الحساب وغيرها من الإجراءات).
-  صورة حقيقية من التحويل المصرفي. المعلومات الظاهرة من التحويل الذي تم من الحساب المصرفي يجب أن تكون مطابقة لوثائق الشركة . اذا لم يتم ذلك، يجب أن تعاد المبالغ الى نفس الحساب المصرفي الذي جاءت منه على الفور، من دون اعتمادها على الحساب التجاري.
-  يجب أن يتم السحب إلى الحساب المصرفي نفسه الذي تم الايداع منه (لمنع تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية التابعة لكيانات مختلفة من خلال شركة)، وبنفس العملة (لمنع تغييرات العملة من خلال الشركة). والى نفس الدولة او البلد التي تم منها الايداع.
- إذا لم يعد الححساب الاصلي متاحا، يمكن تحويل الأموال من الحساب إلى حساب مختلف تحت ملكية نفس الجهة (سوف تحتاج إلى الحصول على نسخة من الشيك أو صك آخر لإثبات ملكية الحساب الجديد)، في نفس العملة وإلى نفس البلد التي تم الإيداع الأصلي منها.
live chat software